Лидеров преступной группировки в Алматы приговорили к тюремному заключению за причинение ущерба в размере пять миллиардов тенге
В Алматы суд вынес приговор пятерым членам организованной группы, обвиняемой в незаконном обналичивании денежных средств и содействии частным компаниям в уклонении от налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур.
В пресс-службе АФМ было объявлено 27 декабря, что департамент в Алматы завершил досудебное расследование в отношении пятерых членов группировки, которые предположительно занимались незаконным обналичиванием денежных средств и оказывали помощь коммерческим фирмам в уклонении от уплаты налогов.
"Члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления через подконтрольные им 17 коммерческих компаний", – говорится в сообщении АФМ. (Источник:zakon.kz)
Участники группировки устанавливали компании-однодневки на имена близких родственников и знакомых. По результатам расследования, причиненный ущерб от их действий оценили свыше 5 миллиардов тенге.
После завершения расследования дело передали в суд, который вынес приговор членам группировки, признав их виновными. Организаторы преступной схемы были осуждены на сроки от двух до семи лет лишения свободы.
.webp)
XAQ