Tranding
Казахстана завоевал 2 медали по дзюдо на Азиатских играх
Судебное разбирательство по делу экс-главы НПП "Атамекен" будет проводиться в закрытом режиме
В Алматы произошло смертельное ДТП
Уважаемые гости и жители города Туркестан!
МВД сообщает, что ежегодно возбуждается около 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми
В Атырау выявлена нелегальная табачная продукция на сумму, свыше 67 млн тенге

XAQMEDIA

В Казахстане внесены изменения в Концепцию развития финансового мониторинга


Новости / 27 мар 2025 93

Президент Касым-Жомарт Токаев 19 марта подписал указ о внесении изменений в Концепцию развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы. Поправки касаются совершенствования информационной работы, оценки рисков и регулирования цифровых активов.

Основные изменения:

  • Введены подготовительные курсы для сертификации специалистов по примеру ACAMS и CFCS.
  • Усилен контроль за фирмами-однодневками и криминальным обналичиванием бюджетных средств, особенно в рамках национальных проектов.
  • Запрещены выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, за исключением территории МФЦА.
  • Разрабатываются новые методические рекомендации и меры по отслеживанию подозрительных операций с цифровыми активами.
  • Планируется внедрение IT-инструментов для мониторинга незаконных финансовых операций.
  • Усилены меры по взаимодействию с международными платформами и финансовыми разведками иностранных государств.

"Это обуславливает изменение подходов к обороту цифровых активов. По поручению главы государства будет создана инфраструктура более широкого легального обращения цифровых активов. В то же время важно учитывать риски ОД/ФТ при изменении таких подходов. Поэтому будет проведена очередная секторальная оценка рисков использования цифровых активов в целях ОД/ФТ", – отмечается в документе.

Кроме того, уточнены целевые индикаторы по итогам 2026 года, включая охват вузов лекциями по финансовой безопасности, рост числа обученных специалистов и увеличение клиентов у лицензированных провайдеров виртуальных активов.

Последние новости

Новости / 01 апр 2025 13
Какие налоги нужно уплатить в апреле 2025 года: важные даты и суммы
Новости / 01 апр 2025 14
В Казахстане более 24 тысяч заявок на установление инвалидности рассмотрены заочно
Новости / 01 апр 2025 13
92% госуслуг в Казахстане доступны онлайн
Новости / 01 апр 2025 15
В Алматы откроют музей боевой техники
Новости / 01 апр 2025 13
В Шымкенте адаптировано 967 объектов для лиц с инвалидностью
Новости / 31 мар 2025 31
С 1 апреля в Костанае подорожает тепло для ряда потребителей
Новости / 31 мар 2025 30
Адиль Мухамеджанов назначен председателем правления KASE
Новости / 31 мар 2025 32
В 2024 году обследовано 84 гидротехнических сооружения
Новости / 31 мар 2025 32
В Казахстане официально введена должность педагога-профориентатора
Новости / 31 мар 2025 33
Социальные инспекторы выявили более 150 нарушений с начала года
Новости / 30 мар 2025 50
В Жамбылской области продолжается мониторинг сейсмической активности
Новости / 30 мар 2025 49
Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Новости / 30 мар 2025 48
В Шымкенте загорелось двухэтажное кафе
Новости / 30 мар 2025 49
В Алматинской области пресекли незаконные переводы на 230 млн тенге
Новости / 30 мар 2025 48
Временные изменения в маршруте автобуса №41 в Астане
Новости / 29 мар 2025 59
Землетрясение зафиксировано в 323 км от Алматы
Новости / 29 мар 2025 58
КНБ пресек незаконную легализацию иностранцев в Казахстане
Новости / 29 мар 2025 57
Президенты Казахстана и Узбекистана посетили горнолыжный кластер Алматы
Новости / 29 мар 2025 60
В Мангистау изъяли более 1,1 млрд тенге у наркогруппы
Новости / 29 мар 2025 57
МВД изъяло более 110 кг наркотиков за неделю
Новости / 28 мар 2025 74
В Казахстане изменился порядок финансирования соцуслуг
Новости / 28 мар 2025 74
Легкая промышленность: 28 тыс. рабочих мест и рост экспорта
Новости / 28 мар 2025 74
Финансирование инфраструктуры индустриальной зоны Костаная
Новости / 28 мар 2025 75
В легкой промышленности реализуют 9 инвестиционных проектов
Новости / 28 мар 2025 87
Обновлены правила лицензирования в сфере экологии
Новости / 27 мар 2025 104
В Минцифры разъяснили новые правила регистрации смартфонов
Новости / 27 мар 2025 94
В Нацбанке заявили о выпуске банкноты 1000 тенге нового дизайна
Новости / 27 мар 2025 93
В Казахстане внесены изменения в Концепцию развития финансового мониторинга
Новости / 27 мар 2025 101
В Казахстане работают три международных рейтинговых агентства
Новости / 27 мар 2025 100
В Казахстан с начала года вернулись более 2,1 тыс. кандасов
Новости / 26 мар 2025 160
В Алматы 29 марта введут ограничения на дорогах
Новости / 26 мар 2025 114
Около 88 тысяч абитуриентов сдали мартовское ЕНТ
Новости / 26 мар 2025 112
Автоматизация коммунальных услуг позволит снизить потери воды на 15–40%
Новости / 26 мар 2025 114
В Казахстане планируется обновить 32 очистных сооружения и построить 13 новых
Новости / 26 мар 2025 116
В Казахстане реализуют 67 проектов по переработке отходов
Новости / 25 мар 2025 140
В Жанаозене ночью тушили пожар в ТЦ
Новости / 25 мар 2025 137
В Жанаозене изъято запрещенное вещество
Новости / 25 мар 2025 135
Подтопление в Алматинской области связано с сужением русла реки
Новости / 25 мар 2025 138
В Казахстане проводится сброс воды из водохранилищ для пропуска паводковых вод
Новости / 25 мар 2025 153
В Алматы открылся Центр развития "Шабыт"
Новости / 24 мар 2025 152
В трех областях закрыли автодороги
Новости / 24 мар 2025 151
В Алматы предупредили о непогоде в горах
Новости / 24 мар 2025 152
В аэропорту Алматы устранили технический сбой
Новости / 24 мар 2025 148
В Кокшетау задержан мужчина, устроивший погром в школе
Новости / 24 мар 2025 150
В ДТП под Степногорском погибли четыре человека
Новости / 22 мар 2025 260
Как в Петропавловске отметили Наурыз
Новости / 22 мар 2025 184
Повышенный уровень загрязнения воздуха зафиксирован в четырех городах Казахстана
Новости / 22 мар 2025 188
Жители Алматы выступили против строительства паркинга
Новости / 22 мар 2025 188
В Астане продолжаются праздничные мероприятия к Наурызу
Новости / 22 мар 2025 186
В Кокшетау временно ухудшится качество питьевой воды

XAQMEDIA

Контакты

Главный редактор: Мадина Жатканбаева

Тел: +7 777 471 71 40

e-mail: xaqmedia.kz@mail.ru

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ74VPY00062329 выдано 30.12.2022

© xaqmedia.kz | Все права защищены.